यूको बैंक के म्यूल खाते में पांच करोड़ से ज्यादा का संदिग्ध लेनदेन

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
साइबर ठगी करने वालों के लिए बैंक खाते और सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले दो युवकों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि महू निवासी दीपक राव ने अपना बैंक खाता म्यूल अकाउंट के तौर पर उपलब्ध कराया, जबकि खाते से जुड़ी उसके नाम की सिम लसूड़िया निवासी गौरव राठौर के पास थी।

इसी सिम पर बैंक के ओटीपी आते थे। क्राइम ब्रांच की जांच में यूको बैंक की महू शाखा के इस खाते में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेनदेन मिला है। यह रकम देश के करीब 14 राज्यों में हुई दर्जनों साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ी पाई गई है।

क्राइम ब्रांच ने राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, आई4सी, एनसीआरपी और साइबर क्राइम पोर्टल से मिले संदिग्ध म्यूल खातों के डेटा के आधार पर ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत जांच शुरू की थी। यूको बैंक महू शाखा के एक खाते की पड़ताल में बड़े साइबर नेटवर्क के तार सामने आए। जांच में पता चला कि दीपक राव ने अपना बैंक खाता साइबर ठगी की रकम के लिए उपलब्ध कराया था। खाते से जुड़ी उसके नाम की सिम उसने गौरव राठौर को दे रखी थी। बैंक से आने वाले ओटीपी इसी सिम पर पहुंचते थे।

यानी खाता किसी और के नाम पर और बैंकिंग से जुड़ी सिम किसी दूसरे के कब्जे में थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस खाते से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, गोवा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में हुई साइबर ठगी से जुड़े लेनदेन हुए हैं। इन राज्यों से संबंधित दर्जनों साइबर अपराध शिकायतों में इस खाते का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम खाते में आने के बाद कहां-कहां और किन खातों में ट्रांसफर की जाती थी।

एक अंडे का ठेला लगाता और दूसरा निजी नौकरी करता
गिरफ्तार आरोपियों की पृष्ठभूमि भी चौंकाने वाली है। दीपक राव 12वीं तक पढ़ा है और अंडे का ठेला लगाता है, जबकि गौरव राठौर बीकॉम स्नातक है और निजी नौकरी करता है। पुलिस को आशंका है कि दोनों सिर्फ म्यूल अकाउंट और सिम उपलब्ध कराने तक सीमित थे या साइबर ठगी के बड़े सिंडिकेट में इनकी भूमिका इससे आगे भी थी।

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन, आठ एक्टिव सिम कार्ड, 10 बैंक पासबुक और 11 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। इन उपकरणों और बैंक खातों की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों, म्यूल खातों के नेटवर्क और ठगी की रकम के पूरे रूट का पता लगाया जा रहा है। पूछताछ में साइबर ठगी के अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना है।