खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करीब 4.72 करोड़ रुपए के विदेशी सोने की बरामदगी के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है।

राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार सराफा कारोबारी दीपक खंडेलवाल और उसके बेटे नकुल खंडेलवाल को इंदौर लाए जाने के बाद एजेंसी अब तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि तस्करी का सोना इंदौर में किन लोगों तक पहुंचता था और उसे बाजार में खपाने की पूरी व्यवस्था कैसे संचालित होती थी।

गिरफ्तारी के दौरान मोबाइल फेंकने का आरोप
सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान पिता-पुत्र ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन फेंक दिए। DRI को आशंका है कि इन मोबाइल फोन में तस्करी के नेटवर्क, संपर्कों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम सबूत हो सकते हैं। यही वजह है कि एजेंसी अब मोबाइल डेटा के साथ बैंक खातों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है।

अकोला से शुरू हुई जांच की कड़ी
इस मामले में जांच की शुरुआत उन तीन लोगों की गिरफ्तारी से हुई थी, जो अकोला से करीब 3 किलो विदेशी सोना लेकर इंदौर पहुंचे थे। पूछताछ में सामने आया कि सोने की यह खेप इंदौर के तुलसी नगर इलाके में पहुंचाई जानी थी।

इसी इनपुट के आधार पर DRI ने सराफा बाजार से जुड़े कारोबारियों की गतिविधियों की पड़ताल शुरू की। जांच आगे बढ़ने के बाद एजेंसी राजस्थान के कोटा तक पहुंची, जहां से दीपक खंडेलवाल और उसके बेटे नकुल को गिरफ्तार किया गया।

विदेशी सोने पर भारतीय ब्रांड की मार्किंग का शक
जांच में यह बात भी सामने आई है कि विदेशी मूल के सोने को पिघलाकर उस पर भारतीय ब्रांड जैसी मार्किंग की जाती थी। आशंका है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सोने की वास्तविक पहचान छिपाने और उसे भारतीय बाजार में खपाने के लिए किया जाता था।

अब DRI यह पता लगाने में जुटी है कि सोना पिघलाने और उस पर नई मार्किंग करने की प्रक्रिया में रिफाइनरी, सोना गलाने वाले कारीगर या अन्य कारोबारी भी शामिल थे या नहीं।

आगे और गिरफ्तारियां संभव
सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में कुछ अन्य कारोबारियों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि DRI ने अभी इन नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एजेंसी अब बयानों को डिजिटल और वित्तीय सबूतों से मिलाने में जुटी है।

जांच अधिकारियों का मानना है कि यदि मोबाइल डेटा, बैंक लेन-देन और अन्य डिजिटल सबूत पूछताछ में सामने आई जानकारियों की पुष्टि करते हैं, तो आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई और नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं।