खातों में मिले लाखों के ट्रांजेक्शन, साथी की तलाश जारी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
‘ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0’ के तहत लसूड़िया पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी सुधीर सिसोदिया (25), निवासी प्रकाशचंद्र सेठी नगर, भमोरी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके साथी सागर, निवासी रोबोट चौराहा क्षेत्र की तलाश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा दूसरे लोगों के नाम से संचालित करंेट और सेविंग बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड करने वालों को उपलब्ध कराए जाते थे। इन खातों के साथ एटीएम/डेबिट कार्ड और लिंक सिम की किट भी दी जाती थी।

इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से हासिल रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। जांच में सामने आया कि आरोपी सुधीर ने जल्दी और अवैध तरीके से पैसा कमाने के उद्देश्य से अपना बैंक खाता साइबर फ्रॉड में शामिल व्यक्ति को उपलब्ध कराया था।

आरोपी ने अपराध में इस्तेमाल करेंट बैंक अकाउंट को बेच दिया था। इन खातों में साइबर फ्रॉड की रकम के लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन सामने आए हैं। पुलिस अब खातों में हुए लेन-देन की आर्थिक और साइबर तकनीकी जांच कर रही है।

इससे यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि खातों में रकम कहां से आई और आगे किन खातों में ट्रांसफर की गई। हालाकि लसूड़िया पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस एवं 66C आईटी एक्ट का केस दर्ज किया है।

आरोपी को पकड़ने में टीआई राजकुमार यादव के नेतृत्व में एसआई प्रवीण नागर, अरविंद खत्री सहित आरक्षक कप्तान सिंह, राहुल सोनकुसरे, बालू सिंह, निलेश मल्होत्रा, उत्कर्ष और हेमराज की भूमिका रही।

ठगी के लिए खुलवाए खाते, आ गए रडार पर
साइबर ठगी करने वालों तक पहुंचने के लिए पुलिस उन बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है, जिनमें ठगी की रकम पहुंची थी। ‘ऑपरेशन मेट्रिक्स’ के तहत की शहर की एमजी रोड, तुकोगंज और पलासिया पुलिस ने ऐसे ही तीन म्यूल अकाउंट के धारकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

एमजी रोड पुलिस ने राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय से मिले डेटा और सायबर क्राइम पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा की कांच मंदिर शाखा के खाते की जांच की।

इसमें सामने आया कि गौरव जाटव निवासी भवानी नगर के खाते में साइबर अपराध से जुड़े 50 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर हुए थे। राजस्थान के बीकानेर से मिली शिकायत और बैंक रिकॉर्ड की जांच के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लिए होना पाया।

वहीं तुकोगंज पुलिस ने सिटी यूनियन बैंक, न्यू पलासिया शाखा के खाते की जांच की। सुयश लाठ निवासी मेघदूत नगर के खाते में 9 लाख 6 हजार 958 रुपए ट्रांसफर हुए थे। साइबर पोर्टल पर कर्नाटक और मध्य प्रदेश से जुड़ी शिकायतें भी मिलीं।

जांच में सुयश के साथ नमन बैरागी निवासी बजरंग नगर के खाते काे इस्तेमाल भी होना पाया गया। उधर, पलासिया पुलिस ने कर्नाटका बैंक में नितेश काले निवासी द्वारकापुरी के खाते में अलग-अलग राज्यों से जुड़ी सात वित्तीय धोखाधड़ी का रिकॉर्ड पाया। नितेश ने बताया उसके मित्र सुरेंद्र यादव ने आधार और पैन लेकर खाता खुलवाया और उसका इस्तेमाल किया।