खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से 21.05 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह की जांच में राज्य साइबर से सेल ने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम छिपाने के लिए पहली बार 12 लेयर की मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इस प्रक्रिया में अब तक 19,332 बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 15 राज्यों के खातों के जरिये रकम ट्रांसफर की गई।

1.82 करोड़ कराए फ्रीज
राज्य साइबर सेल ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से 1.82 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं। हालांकि अधिकांश राशि एक खाते से दूसरे और फिर कई अन्य खातों में ट्रांसफर कर निकाल ली गई। जांच में यह भी सामने आया है कि बड़ी रकम यूएसडीटी के माध्यम से विदेश भेज दी गई।

800 बैंक खातों की जांच
साइबर सेल फिलहाल मनी ट्रेल की पहली से तीसरी लेयर तक के करीब 800 बैंक खातों की जांच कर रही है। खाताधारकों की जानकारी जुटाने के लिए संबंधित बैंकों को ई-मेल भेजे गए हैं। जानकारी मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

15 राज्यों में फैला मनी ट्रेल
जांच के अनुसार ठगी की रकम पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 15 राज्यों के बैंक खातों में पहुंची। इसके बाद रकम को कई चरणों में इधर-उधर घुमाकर सिस्टम से बाहर निकाल लिया गया।

चाइनीज ऐप से की गई वर्चुअल कॉल
साइबर सेल के मुताबिक ठगों ने पीड़ित सीए अशोक विजयवर्गीय से संपर्क करने के लिए एक चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया। कॉल के दौरान मोबाइल स्क्रीन पर न्यूयॉर्क का अंतरराष्ट्रीय कोड दिखाई देता था, जिससे पीड़ित को यह भरोसा हो कि वह किसी विदेशी निवेश कंपनी से बात कर रहा है।

19 हजार से अधिक खातों में पहुंची रकम
जांच में पता चला कि अशोक विजयवर्गीय ने अलग-अलग 76 बैंक खातों में 106 ट्रांजेक्शन किए थे। जबकि एफआईआर में केवल 25 खातों का उल्लेख था। बैंक स्टेटमेंट की विस्तृत जांच के बाद 76 खातों का खुलासा हुआ। इसके बाद यही रकम 12 लेयर से गुजरते हुए 19 हजार से अधिक खातों तक पहुंच गई।

ऐसे रचा ठगी का जाल
पीड़ित को दिव्या सिंह नाम बताने वाली महिला ने व्हाट्सएप कॉल कर क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश का लालच दिया। इसके बाद यूएसडीटी के जरिए एक लिंक भेजा गया, जिस पर लगातार मुनाफा दिखाया जाता रहा, जिससे भरोसा बढ़ता गया।
जब पीड़ित ने राशि निकालने की कोशिश की तो इनकम टैक्स और रिस्क मार्जिन मनी के नाम पर और रकम जमा कराने को कहा गया। संदेह होने पर परिचितों से चर्चा की गई, तब पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

उधार और बेटे से लेकर जुटाए थे पैसे
बेहतर रिटर्न की उम्मीद में अशोक विजयवर्गीय ने रिश्तेदारों और परिचितों से उधार रुपए लेकर जुटाए थे। उनके बेटे ने भी करीब एक करोड़ रुपये निवेश के लिए दिए थे, लेकिन पूरी राशि साइबर ठगों के जाल में फंस गई।

समय पर शिकायत होती तो और अधिक राशि बच सकती थी
राज्य साइबर सेल के इंस्पेक्टर मुकेश नारोलिया ने बताया कि अब तक 15 राज्यों के 19 हजार से अधिक खातों तक रकम पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। 1.82 करोड़ रुपये फ्रीज कराए गए हैं, लेकिन यदि शिकायत समय पर दर्ज होती तो और अधिक राशि बचाई जा सकती थी। फिलहाल गिरोह के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।