खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुचि अक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड) की 7.76 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई करोड़ों के फंड डायवर्जन और संदिग्ध निवेश के खुलासों के बाद की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए मेसर्स रुचि अक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 7.76 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों में कंपनी के नाम दर्ज विभिन्न औद्योगिक और आवासीय भूखंड शामिल हैं।

यह कार्रवाई उस एफआईआर पर आधारित है, जो सीबीआई और एसीबी भोपाल द्वारा दर्ज की गई थी। इसमें कंपनी और उसके संचालकों पर यूको बैंक की इंदौर शाखा को 58 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। बैंक की शिकायत के अनुसार, कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों और भ्रामक जानकारी के जरिए बड़ी राशि की क्रेडिट सुविधाएं और लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) हासिल किए थे।

ईडी की जांच में सामने आया कि बैंक से ली गई राशि का उपयोग निर्धारित कारोबारी उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। इसके बजाय, पैसे को सुनियोजित तरीके से सहयोगी और समूह कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि फंड की लेयरिंग के लिए कंपनियों का जटिल नेटवर्क तैयार किया गया, जिससे धन के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके। बाद में यही राशि घुमाकर उन्हीं संस्थाओं तक पहुंचाई गई, जो मुख्य आरोपियों के नियंत्रण में थीं।

मनी ट्रेल की जांच में खुलासा हुआ कि गबन की गई राशि का बड़ा हिस्सा अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। जिन संपत्तियों को अब अटैच किया गया है, वे इन्हीं संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी बताई जा रही हैं। यह इस मामले में पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी ईडी 10.15 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। ताजा कार्रवाई के बाद कुल कुर्क संपत्ति का आंकड़ा 17.91 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है। फंड डायवर्जन, बैंक अधिकारियों की संभावित भूमिका और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की गहन पड़ताल की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी संपत्तियों की कुर्की और कुछ अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं।