खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रुचि ग्लोबल लिमिटेड (अब एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड) से जुड़े करीब 66 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1 अक्टूबर को इंदौर की विशेष PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की। कोर्ट ने 21 आरोपी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्री-कॉग्निजेंस सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए हैं।

CBI की FIR के बाद शुरू हुई जांच
ED ने यह जांच CBI भोपाल की FIR के आधार पर PMLA के तहत शुरू की थी। CBI की FIR में रुचि ग्लोबल लिमिटेड, उमेश शाहरा, साकेत बरोड़िया, आशुतोष मिश्रा सहित अन्य के नाम दर्ज थे।

ED के अनुसार कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और जम्मू-कश्मीर बैंक के कंसोर्टियम से करीब 66 करोड़ रुपए की नॉन-फंड बेस्ड क्रेडिट सुविधाएं, मुख्य रूप से लेटर ऑफ क्रेडिट (LC), हासिल की थीं।

फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप
ED की जांच के मुताबिक, संबंधित सहयोगी संस्थाओं के पक्ष में कृषि उत्पादों की खरीद के नाम पर LC का इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी का आरोप है कि इसके लिए फर्जी बिल ऑफ एक्सचेंज और लॉरी रिसीट जैसे दस्तावेज तैयार किए गए। बिल डिस्काउंट होने के बाद प्राप्त रकम विभिन्न संबंधित संस्थाओं के खातों के जरिए घुमाकर एक से तीन दिन के भीतर रुचि ग्लोबल के खातों में वापस पहुंचाई गई।

23.50 लाख नकद जब्त, 5.13 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने 23 दिसंबर 2025 को PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी कार्रवाई की थी। इस दौरान 23.50 लाख रुपए की नकदी जब्त करने के साथ कुछ बैंक खाते फ्रीज किए गए थे। इसके बाद 18 फरवरी 2026 को करीब 5.13 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया गया।

ED के अनुसार अटैच की गई संपत्तियों में रुचि ग्लोबल से जुड़े उमेश शाहरा की पत्नी नीता शाहरा के नाम की जमीन भी शामिल है। एजेंसी का आरोप है कि बैंक से प्राप्त रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया।

जांच अभी जारी
CBI की FIR में बैंक कंसोर्टियम को 188.35 करोड़ रुपए के कथित नुकसान का उल्लेख था, जबकि ED की वर्तमान जांच में करीब 66 करोड़ रुपए की नॉन-फंड बेस्ड क्रेडिट सुविधाओं के कथित दुरुपयोग पर फोकस है।

प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने 21 आरोपियों एवं संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। ED ने बताया है कि मामले में आगे की जांच जारी है।