खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में साइबर ठगी की रकम को इधर से उधर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

साइबर ठगी की रकम का लेन-देन किया गया
जांच में सामने आया कि बैंक खाते के दस्तावेज किसी और व्यक्ति के नाम पर थे, लेकिन उसका इस्तेमाल और संचालन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा था।

पुलिस को संदेह है कि इस खाते के जरिए अलग-अलग राज्यों में हुई साइबर ठगी की रकम का लेन-देन किया गया।

दस्तावेजों में यश, खाते का संचालन जतिन के हाथ में
पुलिस जांच के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया की विजय नगर शाखा में खोला गया खाता धर्मपुरी निवासी फोटोग्राफर यश शर्मा के नाम पर दर्ज था।

हालांकि, पुलिस का दावा है कि खाते को न्यू गौरी नगर निवासी जतिन चंदेल, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत है, संचालित कर रहा था।

राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, I4C, NCRP और साइबर क्राइम पोर्टल से मिले इनपुट के बाद क्राइम ब्रांच ने इस खाते की पड़ताल शुरू की।

बैंक से संबंधित दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड जुटाने के बाद पुलिस ने खाते के लेन-देन की बारीकी से जांच की।

इसी दौरान खाते के वास्तविक संचालन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई।

सात राज्यों से सामने आईं शिकायतें
पुलिस की जांच में इस खाते से जुड़ी साइबर ठगी की 10 शिकायतें सामने आई हैं। ये शिकायतें अलग-अलग राज्यों में दर्ज हैं।

इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हैं।

एक ही बैंक खाते से कई राज्यों की शिकायतों का जुड़ना पुलिस के लिए अहम सुराग माना जा रहा है।

इससे यह आशंका गहरा गई है कि खाते का इस्तेमाल किसी बड़े अंतरराज्यीय साइबर अपराध नेटवर्क के हिस्से के तौर पर किया गया।

रकम के अंतिम ठिकाने की तलाश
क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि साइबर ठगी से हासिल रकम इस खाते तक किस माध्यम से पहुंची।

इसके अलावा खाते में पैसा आने के बाद उसे किन-किन बैंक खातों में भेजा गया और अंततः रकम किस व्यक्ति या नेटवर्क तक पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है।

पुलिस यह भी खंगाल रही है कि खाता उपलब्ध कराने, उसे संचालित करने और ठगी की रकम को आगे भेजने की प्रक्रिया में यश शर्मा और जतिन चंदेल के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज
शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

अब जांच का दायरा खाते से जुड़े अन्य लोगों और संभावित साइबर अपराधियों तक बढ़ाया जा रहा है।

साइबर ठगी में कैसे काम आते हैं म्यूल अकाउंट?
साइबर अपराधियों के लिए म्यूल बैंक खाते ठगी की रकम को छिपाने और उसे अलग-अलग खातों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं।

इसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर या उसका खाता इस्तेमाल कर ठगी की रकम जमा की जाती है। इसके बाद रकम को कई स्तरों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ऐसे मामलों में कागजों पर खाताधारक कोई और होता है, जबकि खाते का वास्तविक इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

यही वजह है कि जांच एजेंसियों के लिए रकम की मूल कड़ी तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत क्राइम ब्रांच अब ऐसे संदिग्ध खातों की कड़ी जोड़ने में जुटी है।

जांच का उद्देश्य केवल खाते के स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि रकम के पूरे प्रवाह का पता लगाकर साइबर ठगी से जुड़े बड़े नेटवर्क तक पहुंचना है।