इंदौर/कोलकाता।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार, 16 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कोलकाता और इंदौर में करीब 17 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।

ये ठिकाने कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और उनसे जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं। कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 के तहत की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, तलाशी के दौरान टीम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सामग्री की जांच कर रही है। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां और किस तरीके से किया गया।

हाई रिटर्न का वादा कर निवेश जुटाने का आरोप
ईडी के अनुसार, अमृत ग्रुप की कंपनियों और उनके निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग डिपॉजिट स्कीम के जरिए आम लोगों से रकम जुटाई। निवेशकों को ज्यादा और आकर्षक रिटर्न देने का भरोसा दिलाए जाने का आरोप है।

एजेंसी के मुताबिक, बाद में कथित तौर पर निवेशकों को वादा किया गया रिटर्न नहीं मिला और कई मामलों में जमा रकम की वापसी को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। इन्हीं आरोपों से जुड़े मामले की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच की जा रही है।

केसी दुजारी और काली किशोर बागची से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई
अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अमृत ग्रुप से जुड़े डायरेक्टर और प्रमोटरों के आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर की जा रही है।

इनमें केसी दुजारी और काली किशोर बागची समेत अन्य संबंधित लोगों से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। ईडी की टीमें संबंधित परिसरों में उपलब्ध दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच कर रही हैं।

कोलकाता में सुबह से तलाशी
ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस की टीम ने सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के समन्वय से कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, कोलकाता के नारकेलडांगा, नेताजीनगर और रवींद्र सरोवर थाना क्षेत्रों में भी तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की मौजूदगी भी रही।

इंदौर में भी पहुंची ईडी की टीमें
कोलकाता के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अमृत ग्रुप से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों शहरों में की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य कथित वित्तीय लेनदेन और रकम के प्रवाह से जुड़े दस्तावेज व अन्य साक्ष्य जुटाना है।

बैंक खातों और पैसों के लेनदेन की जांच
तलाशी के दौरान ईडी अधिकारी कंपनी और उससे जुड़े लोगों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। इसमें बैंक खातों, निवेश से जुड़े दस्तावेजों और अन्य वित्तीय लेनदेन की पड़ताल शामिल है।

एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निवेशकों से कथित तौर पर जुटाई गई रकम कहां गई और उससे जुड़े पैसों का लेनदेन किन संस्थाओं या व्यक्तियों के माध्यम से हुआ।

अभी जांच जारी, कंपनी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई
फिलहाल ईडी की तलाशी कार्रवाई जारी है। तलाशी पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि एजेंसी ने क्या-क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री जब्त की है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई को लेकर अमृत ग्रुप या उसके प्रमोटरों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल निवेशकों से कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप जांच के अधीन हैं।