खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने OPERATION MATRIX 2 के तहत एक ऐसे बैंक खाते का खुलासा किया है, जिसका इस्तेमाल देश के पांच राज्यों में साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के लिए किया जा रहा था।

जांच में खुलासा हुआ कि बैंक खाते के खाताधारक ने महज 4 हजार रुपए लेकर अपना बैंक खाता, रजिस्टर्ड सिम और बैंकिंग किट दूसरे व्यक्ति को सौंप दी थी। इसके बाद खाते का वास्तविक संचालन वही व्यक्ति कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में खाताधारक आनंद चौरसिया और खाते का वास्तविक उपयोग करने वाले विशाल शेखावत के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच द्वारा साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए OPERATION MATRIX 2 चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे बैंक खातों की पहचान की जा रही है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता है।

ऐसे खातों को म्यूल बैंक अकाउंट कहा जाता है। इन खातों के जरिए साइबर ठग अपनी पहचान छिपाकर ठगी की रकम का लेन-देन करते हैं और वास्तविक आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं।

राज्य साइबर मुख्यालय से मिले इनपुट के बाद शुरू हुई जांच
क्राइम ब्रांच को राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय से 25 अगस्त 2026 को प्राप्त पत्र तथा गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत I4C, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और साइबर क्राइम पोर्टल से संदिग्ध बैंक खातों के संबंध में जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक खाते की जांच शुरू की।

जांच में खुलासा हुआ कि यह बैंक खाता इंदौर के नंदा नगर निवासी आनंद चौरसिया के नाम पर है। खाते के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने खाताधारक से पूछताछ की। इस दौरान बैंक खाते के इस्तेमाल को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं।

4 हजार रुपए लेकर विशाल को सौंप दिया पूरा बैंक खाता
पूछताछ में आनंद चौरसिया ने पुलिस को बताया कि उसने विशाल शेखावत के कहने पर बैंक खाता खुलवाया था। खाते में सिम रजिस्ट्रेशन के लिए सिम कार्ड भी विशाल ने ही उपलब्ध कराया था। बैंक खाता खुलने के बाद आनंद ने उसकी रजिस्टर्ड सिम, बैंकिंग किट और खाते से जुड़ी जरूरी सुविधाएं विशाल शेखावत को सौंप दी थीं।

इसके बदले आनंद को 4 हजार रुपए मिले थे। इस तरह बैंक खाता भले ही आनंद चौरसिया के नाम पर था, लेकिन उसका वास्तविक इस्तेमाल और संचालन विशाल शेखावत कर रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि खाते के माध्यम से साइबर अपराधों से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किए जा रहे थे।

पांच राज्यों में दर्ज मिलीं साइबर ठगी की शिकायतें
जांच के दौरान जब साइबर क्राइम पोर्टल और अन्य उपलब्ध जानकारियों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि आनंद चौरसिया के नाम पर दर्ज इस बैंक खाते के खिलाफ देश के पांच राज्यों से साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि खाते का इस्तेमाल केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों में फैली साइबर ठगी की घटनाओं में भी किया जा रहा था।

पुलिस को जिन राज्यों और स्थानों से शिकायतें मिलने की जानकारी सामने आई है, उनमें शामिल हैं- तमिलनाडु: मदुरै सिटी के के. पुदुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज मिली। दिल्ली: साउथ डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन साउथ में शिकायत सामने आई। गुजरात: सुरेंद्रनगर जिले के वाधवान थाना क्षेत्र से संबंधित शिकायत मिली। महाराष्ट्र: बृहन्मुंबई सिटी के नेहरू नगर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज मिली। तेलंगाना: हैदराबाद के बोराबांडा थाना क्षेत्र से संबंधित शिकायत सामने आई।

इन पांच राज्यों से जुड़ी शिकायतों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि संबंधित बैंक खाते का इस्तेमाल संगठित तरीके से साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में किया जा रहा था। अलग-अलग राज्यों में इस खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज होना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण
जांच में बैंक खाते के खाताधारक आनंद चौरसिया और उसके वास्तविक उपयोगकर्ता विशाल शेखावत की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाने पर क्राइम ब्रांच इंदौर ने दोनों के खिलाफ थाना क्राइम ब्रांच में अपराध क्रमांक 0179/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

अब साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की तलाश में पुलिस
क्राइम ब्रांच अब इस बैंक खाते के माध्यम से हुए संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि खाते में साइबर ठगी की कितनी रकम आई, उसे किन-किन बैंक खातों में भेजा गया और इस पूरे लेन-देन के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

इसके साथ ही पुलिस उन अन्य व्यक्तियों की भी पहचान कर रही है, जिन्होंने साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने में मदद की है। जांच में यदि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।