खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इंदौर ने 1400 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (SKNL) के चेयरमैन नितिन शंभुकुमार कासलीवाल की महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-अलीबाग स्थित आलीशान संपत्ति को अटैच कर लिया है।

अरब सागर के किनारे स्थित इस लक्जरी बंगले की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

अरब सागर किनारे बना है लग्जरी बंगला
ईडी की जांच में सामने आया है कि बैंकों से लिए गए लोन की राशि को विभिन्न कंपनियों के जरिए डायवर्ट किया गया था। इन कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नितिन कासलीवाल का नियंत्रण था। इसी फंड का इस्तेमाल कर अलीबाग में समुद्र किनारे यह आलीशान बंगला खरीदा गया था।

पहले यूके की 120 करोड़ की संपत्ति भी हुई थी अटैच
इस मामले में ईडी इससे पहले ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस के पास स्थित करीब 120 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच कर चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि बैंक फंड को विदेशी निवेश के नाम पर विदेश भेजकर वहां संपत्तियां खरीदी गई थीं।

छापेमारी में मिले थे अहम दस्तावेज
दिसंबर 2025 में ईडी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद हुए थे। जांच में खुलासा हुआ कि विदेशी ट्रस्ट कंपनियों और शेल कंपनियों के माध्यम से लोन राशि का दुरुपयोग कर विदेशों में संपत्तियां खड़ी की गईं।

परिवार को बनाया ट्रस्ट का लाभार्थी
ईडी के अनुसार नितिन कासलीवाल ने एस कुमार्स समूह की विदेशी संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट बनाया था। इस ट्रस्ट में परिवार के सदस्यों को लाभार्थी बनाया गया था, जिससे संपत्तियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

बैंकों को लगाया करोड़ों का चूना
आरोप है कि नेशनवाइड लिमिटेड के माध्यम से बैंकों के कंसोर्टियम को गुमराह कर बड़ी मात्रा में ऋण राशि विदेशी निवेश के नाम पर बाहर भेजी गई। बाद में उसी धन का उपयोग विदेश और देश में महंगी संपत्तियां खरीदने में किया गया।