खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर लोगों से रुपए लेने और ऑनलाइन ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए ठिकाने लगाने के मामले में विजय नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जांच के दौरान छह बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में किया जा रहा था। पुलिस ने प्रिंस स्मार्ट बिजनेस पार्क स्थित इन्वेस्टर्स कंपनी के ऑफिस पर दबिश देकर 39 मोबाइल, 17 लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं।

कंपनी के ऑफिस पर पुलिस की दबिश
मामले की जांच के दौरान विजय नगर पुलिस प्रिंस स्मार्ट बिजनेस पार्क स्थित इन्वेस्टर्स कंपनी के कार्यालय पहुंची। यहां कंपनी संचालक शुभम शर्मा से पूछताछ की गई। पूछताछ और शुरुआती जांच में संदिग्ध बैंक खातों तथा वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई।

पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। हालांकि, आरोपियों की भूमिका, उनके बीच आपसी संबंध और कथित ठगी की कुल रकम को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

म्यूल बैंक खातों से रकम घुमाने का आरोप
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, ऑनलाइन ठगी से प्राप्त रकम को म्यूल बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया जा रहा था। ऐसे खातों का इस्तेमाल दूसरे लोगों से प्राप्त धन को आगे ट्रांसफर करने या उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जा सकता है।

इस मामले में फर्जी कंपनियों के बैंक खातों और अन्य वित्तीय माध्यमों के जरिए रकम के लेन-देन की बात सामने आई है। पुलिस अब इन खातों में हुए ट्रांजैक्शन, रकम भेजने और प्राप्त करने वालों तथा संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है।

शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर लेन-देन
जांच में शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर लोगों से रुपए लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निवेश के नाम पर जुटाई गई रकम का ऑनलाइन ठगी से क्या संबंध था और इसका इस्तेमाल किन वित्तीय चैनलों के माध्यम से किया जा रहा था।

बैंक खातों की जांच से यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि रकम कहां से आई, किन खातों में भेजी गई और आगे किन लोगों या संस्थाओं तक पहुंची।

39 मोबाइल, 17 लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 39 मोबाइल फोन, 17 लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इन उपकरणों की जांच से संदिग्ध लेन-देन, डिजिटल संपर्क, बैंकिंग गतिविधियों और अन्य साक्ष्यों की जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस जब्त उपकरणों से प्राप्त जानकारी और बैंक खातों के रिकॉर्ड का मिलान कर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

छह बैंक खातों की जांच, नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस
विजय नगर पुलिस ने अब तक छह बैंक खातों की पहचान की है। इन खातों के लेन-देन और उनसे जुड़ी कंपनियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस का अगला फोकस यह पता लगाना है कि कथित नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था और ऑनलाइन ठगी की रकम किन माध्यमों से आगे भेजी गई।

फिलहाल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच जारी है। ठगी की कुल रकम, प्रभावित लोगों की संख्या और प्रत्येक आरोपी की भूमिका के संबंध में आधिकारिक विवरण सामने आने के बाद मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।