2 हजार में खुलवाया खाता, 10 हजार में बेच दिया... फिर इसी से लाखों की ठगी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
साइबर ठगों के लिए म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाले चार आरोपियों को परदेशीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महज 2 हजार रुपए में बैंक खाता और उसकी पूरी किट हासिल की, फिर उसे 5 हजार और फिर 10 हजार रुपए में आगे बेच दिया गया। खाते की पासबुक, चेकबुक, एटीएम और अन्य बैंकिंग साधन हाथ बदलते रहे और आखिरकार यही खाता मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड की रकम के लेनदेन में इस्तेमाल हो गया।

जोन-2 डीसीपी अमन सिंह राठौड़ के मुताबिक, साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खातों की पड़ताल के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स (म्यूल अकाउंट ट्रेकिंग रिमूवल इन्वेस्टिगेशन एक्सरसाइज) के तहत आई4सी और गृह मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी खंगाली जा रही थी।

इसी दौरान परदेशीपुरा थाना पुलिस को एक ऐसे खाते की जानकारी मिली, जिसका कनेक्शन दूसरे राज्यों में हुए साइबर फ्रॉड से जुड़ा था। टीआई पंकज द्विवेदी के नेतृत्व में एसआई दीपक जामोद की टीम ने खाताधारक मोनीश उर्फ मोनू मंडलोई (29) को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में उसने बैंक खाते की खरीद-फरोख्त का खुलासा कर दिया।

दोस्त के कहने पर खुलवाया खाता
पूछताछ में मोनीश ने बताया कि उसके दोस्त पीयूष उर्फ नयन उर्फ कुशवाह (22) के कहने पर उसने कैनरा बैंक शाखा में खाता खुलवाया था। खाता खुलने के बाद उसने पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड सहित पूरी बैंक किट पीयूष को महज 2 हजार रुपए में दे दी।

यहीं से खाते का असली खेल शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक, पीयूष ने इसी बैंक खाते को आरोपी ऋषि उर्फ बिट्टू पंवार (20) को 5 हजार रुपए में बेच दिया। इसके बाद ऋषि ने बैंक खाते की पूरी किट रॉनी उर्फ रूपेश मंगरोलिया को 10 हजार रुपए में बेच दी।

खाता इंदौर का, ठगी आंध्र और यूपी में
पुलिस जांच में पता चला कि इस खाते का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉड की रकम को खपाने के लिए किया गया। आंध्रप्रदेश के नेल्लोर निवासी उदय ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।

साइबर ठगों ने उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 19.27 लाख रुपए ठग लिए। जांच में ठगी की रकम में से 1.39 लाख रुपए इंदौर के म्यूल खाते में आने की जानकारी मिली। इसी तरह लखनऊ निवासी हिमांशु द्विवेदी को भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 12.40 लाख रुपए की चपत लगाई गई। जांच में सामने आया कि इस ठगी की रकम में से 88 हजार रुपए इंदौर के इसी खाते में ट्रांसफर हुए थे।

वर्चुअल वैल्यू दिखाकर असली रुपए ऐंठने का खेल
पुलिस जांच में साइबर ठगी का एक और तरीका सामने आया है। आरोपी रॉनी उर्फ रूपेश मंगरोलिया यूएसडीटी को भारतीय रुपए में एक्सचेंज करने के नाम पर लोगों को वर्चुअल वैल्यू दिखाता था। इसके बाद उनसे रुपए प्राप्त कर उन्हें फर्जी और म्यूल खातों में ट्रांसफर किया जाता था।

इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में घुमाने और उसकी पहचान छिपाने के लिए किया जाता था। जांच में सुजल सोनी उर्फ मैत्रेय सहित अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है। पूरी जानकारी का खुलासा होने के बाद परदेशीपुरा पुलिस ने मामले में मोनीश उर्फ मोनू मंडलोई, पीयूष उर्फ नयन उर्फ कुशवाह, ऋषि उर्फ बिट्टू पंवार और सुजल सोनी उर्फ मैत्रेय को गिरफ्तार किया है।

वहीं रूपेश मंगरोलिया उर्फ रॉनी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि म्यूल खातों की इस चेन में और कितने बैंक खाते शामिल हैं और इन खातों के जरिए देशभर में कितनी साइबर ठगी की रकम खपाई गई।