खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
साल खत्म होने से पहले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) लंबित मामलों का निपटारा करने में जुटा है। बीते दो दिन में तीन केस दर्ज किए हैं। कल जो केस दर्ज किया, उसमें चार कारोबारियों ने कागजों में गोदाम में अनाज का फर्जी स्टॉक और क्रय सामग्री दिखाकर बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया।

शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। ईओडब्लयू ने बैंक से करीब 23 करोड़ रुपए का लोन लेकर बंधक रखा अनाज गुपचुप बेचने के मामले में निजी फर्म के संचालकों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर यादव के मुताबिक जांच के बाद कार्रवाई की।

मेसर्स लाभांशी ट्रेडर्स के डायरेक्टर्स व गारंटर्स ने वर्ष 2019 में द कॉसमास को-ऑपरेटिव बैंक से मशीनरी खरीद के लिए 2.50 करोड़ का टर्म लोन और 2.50 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट ली थी। 2020 और 2022 में यह बढ़कर सीधे 21.50 करोड़ हो गई।

जांच में सामने आया फिलहाल बैंक के 22 करोड़ 88 लाख 37 हजार 875 रुपए बकाया हैं। आरोप है बैंक की बिना अनुमति और बिना सूचना के स्टॉक में रखा चना, सोयाबीन और अन्य अनाज बेच दिया, जबकि माल बैंक के पास बंधक था। ईओडब्ल्यू ने लाभांशी मल्टीट्रेड प्रालि. के संचालक व गारंटर आयुष अग्रवाल पिता राजेंद्रकुमार सिंघल, निवासी प्रकाशनगर नौगांव (धार), अनूप सिंघल पिता राजेंद्रकुमार निवासी प्रकाश नगर, अंकुश सिंघल पिता राजेंद्रकुमार, राजेंद्रकुमार सिंघल निवासी धार के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। चारों आरोपी एक ही परिवार के बताए गए हैं।

स्टॉक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया
ईओडब्ल्यू ने केशव प्रोटींस एंड ऑर्गेनिक के संचालकों पर भी शिकंजा कसा है। 2019 में गठित फर्म के पार्टनर नवनीत गर्ग (निवासी नौलखा) और प्रवीण दादू (निवासी पारसी मोहल्ला, महू) ने 2021 में एचडीएफसी बैंक, स्नेह नगर से 7.41 करोड़ का लोन लिया, जिसे बाद में 8.72 करोड़ तक बढ़ाया गया।

जांच में खुलासा हुआ फर्म ने क्रय स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। इस तरह कुल 6.87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आने पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से बैंक लोन में घोटाला करने वालों में हड़कंप हैं। आने वाले दिनों में और भी खुलासों के संकेत हैं।