क्राइम ब्रांच की जांच में म्यूल अकाउंट के खेल का बड़ा खुलासा, दिल्ली से केरल और गुजरात से असम तक दर्ज शिकायतों से जुड़ा मिला बैंक खाता, खाताधारक गिरफ्तार

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
साइबर ठगों के लिए बैंक खाते किस तरह देशभर में ठगी की रकम का रास्ता बन रहे हैं, इसका बड़ा खुलासा क्राइम ब्रांच की जांच में हुआ है। ‘ऑपरेशन मैट्रिक्स’ के तहत आई4सी, गृह मंत्रालय, एनसीआरपी और राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय से मिले डाटा की पड़ताल में इंदौर के एक बैंक खाते का कनेक्शन देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की कई शिकायतों से मिला।

जांच में प्रथम दृष्टया खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों में हुआ। मामले में क्राइम ब्रांच ने खाताधारक अभिषेक तिवारी (25) को गिरफ्तार किया है।

क्राइम ब्रांच को संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की जांच के दौरान एक खाते की जानकारी मिली। बैंक रिकॉर्ड में यह खाता श्रीगणेश नगर निवासी अभिषेक तिवारी के नाम पर पाया गया। इसके बाद खाते की जानकारी का एनसीआरपी और साइबर क्राइम पेट्रोल पर दर्ज शिकायतों से मिलान किया गया।

जांच में दिल्ली, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों की साइबर ठगी शिकायतों से खाते का संबंध सामने आया।

सिर्फ खाता नहीं, रकम के रास्ते की तलाश...पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खाते का वास्तविक संचालन कौन करता था और इसके जरिए कितनी रकम का लेन-देन हुआ। जांच टीम संदिग्ध वित्तीय ट्रांजेक्शन, खाते के उपयोग और खाते को साइबर फ्रॉड में उपलब्ध कराने वाले अन्य लोगों की भूमिका खंगाल रही है।

ऑपरेशन मैट्रिक्स में एक और कार्रवाई
प्राप्त बैंक रिकॉर्ड, तकनीकी जानकारी और साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर क्राइम ब्रांच थाने में अपराध क्रमांक 0129/2026 दर्ज किया गया है। अभिषेक तिवारी और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 318(4), 319(2), 61(2) बीएनएस तथा आईटी एक्ट की धारा 66(सी), 66(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

अब नेटवर्क की अगली कड़ी तलाश रही क्राइम ब्रांच
अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच अब खाते के पीछे सक्रिय नेटवर्क तक पहुंचने पर केंद्रित है। देशभर की साइबर ठगी शिकायतों से मिले कनेक्शन को देखते हुए संबंधित राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों से भी समन्वय किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत संदिग्ध म्यूल खातों और अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी है।