खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक अकाउंट की खरीद-फरोख्त मामले में परदेशीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया है कि इन बैंक खातों में आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश में हुई साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी।

एक आरोपी फरार
मामले में एक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने मोनीश उर्फ मोनू मंडलोई, पियूष उर्फ नयन उर्फ नाई कुशवाह, ऋषि उर्फ बिट्टू पवार और सुजल सोनी उर्फ मैत्रेय को पकड़ा है। वहीं रॉनी उर्फ रूपेश मंगरोलिया की तलाश की जा रही है।

2 हजार में खाता खुलवाया
पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले बैंक खाता खुलवाने के लिए लोगों को पैसे देते थे। करीब 2 हजार रुपए लेकर खाता खुलवाया जाता था। इसके बाद खाताधारक की पासबुक, चेकबुक, एटीएम और अन्य बैंकिंग दस्तावेजों वाली पूरी किट दूसरे व्यक्ति को सौंप दी जाती थी।

फिर 5 और 10 हजार में बेच दिया
जांच में यह भी सामने आया कि इसी खाते को आगे 5 हजार और फिर 10 हजार रुपए तक में बेचा गया। आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया गया।

I4C और गृह मंत्रालय के पोर्टल से मिला सुराग
पुलिस के अनुसार I4C और गृह मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध साइबर अपराध से संबंधित जानकारी की जांच के दौरान केनरा बैंक की नंदानगर शाखा का एक खाता संदिग्ध म्यूल अकाउंट के तौर पर सामने आया।

जांच आगे बढ़ाने पर इस खाते का कनेक्शन आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश में दर्ज साइबर फ्रॉड की शिकायतों से मिला। इसके बाद पुलिस ने खाताधारक और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की।

दोस्त के कहने पर खुलवाया था खाता
पूछताछ में खाताधारक मोनीश उर्फ मोनू मंडलोई ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त पियूष उर्फ नयन उर्फ नाई कुशवाह के कहने पर उसने बैंक खाता खुलवाया था। इसके बदले उसे 2 हजार रुपए दिए गए थे। खाता खुलने के बाद मोनीश ने पासबुक, चेकबुक, एटीएम समेत पूरी बैंकिंग किट पियूष को सौंप दी।

नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि म्यूल अकाउंट का नेटवर्क कितने लोगों तक फैला हुआ है और इन खातों के जरिए साइबर ठगी की कितनी रकम का लेनदेन हुआ।

फरार आरोपी रॉनी उर्फ रूपेश मंगरोलिया की तलाश भी की जा रही है। पुलिस बैंक खातों के लेनदेन और साइबर फ्रॉड से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।