साल के पहले दिन ही जालसाजों पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया केस

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
केनरा बैंक के साथ करीब 2 करोड़ 56 लाख रुपए की सुनियोजित धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह कि शिकायत जांच के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने साल के पहले दिन ही इस घोटाले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन पास कराने वाले आरोपियों पर केस दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि जिस इंजीनियरिंग यूनिट के नाम पर बैंक से लोन लिया गया वह कागजों के सिवा कहीं अस्तित्व में ही नहीं थी।

ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर सिंह यादव के मुताबिक मेसर्स लक्ष्य इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग की प्रोपराइटर नेहा तांबी और उनके पति मनीष तांबी ने अक्टूबर 2020 में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में शीट मेटल यूनिट बताकर केनरा बैंक, नौलखा शाखा से 1.70 करोड़ रुपए की ओसीसी लिमिट स्वीकृत कराई।

शिकायत जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस ओल्ड पलासिया स्थित फ्लैट को बैंक के सामने कोलेटरल सिक्योरिटी बताया गया, वह साल 2007 में ही बिक चुका था। इसके बावजूद कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे बैंक रिकॉर्ड में गिरवी दिखाया गया और उसी आधार पर लोन पास करा लिया गया।

लोन प्रक्रिया के दौरान तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार ने यूनिट का निरीक्षण कर उसे चालू और संपत्ति को विवादरहित बताया, लेकिन ईओडब्ल्यू जांच में यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी पाई गई। पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ कि जिस औद्योगिक इकाई के संचालन का दावा किया गया वह कभी थी ही नहीं।

लोन का पैसा घुमाया, दूसरी फर्म में डाला
ईओडब्ल्यू जांच में यह भी सामने आया कि बैंक से मिली रकम का इस्तेमाल घोषित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। लोन की राशि मनीष तांबी की डायरेक्टरी वाली दूसरी फर्म में ट्रांसफर कर दी गई, जो स्पष्ट रूप से डायवर्जन और वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है।

एसपी रामेश्वर सिंह के अनुसार मामले में नेहा तांबी, मनीष तांबी, तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार समेत चार आरोपियों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। अन्य जिम्मेदारों और संभावित मिलीभगत की भी गहराई से जांच कर रही है।